Die Systeme der Betrüger sind erstaunlich.
Die neue Methode betrügerischer Banden, die Bürger mit unterschiedlichen Spielen in die Falle lockt, wurde zum fliegenden Stift.
In den von der Abteilung für den Umgang mit Finanzfehlern unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Ankara durchgeführten Untersuchungen wurde in 17 Provinzen eine Bande entdeckt, die mit der Absicht gegründet wurde, Verbrechen zu begehen.
Es wurde festgestellt, dass die Organisation 37 Briefkastenfirmen gründete, mit dem Ziel, sich durch das Vertrauen in den Handelstitel unfaire Vorteile zu verschaffen und den Markt zu betrügen.
Schauen Sie inmitten von Briefkastenfirmen vorbei
Es wurde davon ausgegangen, dass diese Unternehmen mit ungedeckten Schecks, die auf ihren Namen ausgestellt waren, betrügerische Handlungen verübten und dass Tarnfirmen von Personen gegründet wurden, die kein Einkommen hatten oder Geld verdienen wollten, ohne zu arbeiten, und an die ein geringer Geldbetrag ausgezahlt wurde diese Personen.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Schecks, die in der Mitte der Scheinfirmen ausgestellt wurden, mit der Absicht bezahlt wurden, vor den Banken ein virtuelles Handelsvolumen zu schaffen und während der Gründungsphase der künftigen Unternehmen Vertrauen in den Markt zu schaffen von den fehlerhaften Gruppen verwendet.
Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen Fahrzeuge, Maschinen und Materialien auf dem Markt kauften, um diese Schecks einzulösen.
Flying-Pen-Methode von Betrügern
Die Teams stellten fest, dass viele der bei betrügerischen Aktionen verwendeten Schecks mit einem löschbaren Stift, einem sogenannten Flying Pen, geschrieben wurden.
Es wurde davon ausgegangen, dass die mit dem Flying Pen geschriebenen Schecks erhitzt und ihre Schriften gelöscht und dann wiederverwendet wurden, für den Fall, dass die Betrüger dank des Flying Pen-Systems in ihrem Handelsgeschäft unverständlich wurden oder die Gegenpartei sagte, sie wolle keinen Scheck .
Es wurde festgestellt, dass sie die GSM-Grenzwerte immer ändern
Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen, die versuchten, die Spuren der Kontrollen bei den Tarnfirmen zu verwischen, die Opfer daran gehindert hatten, Anmerkungen und vorsorgliche Entscheidungen im Gerichtsverfahren zu treffen, dass die Verdächtigen den Kontakt zu den Opfern sowie den Kauf und Verkauf abgebrochen hatten und dass sie stets die GSM-Grenzwerte der Scheinfirmen geändert haben, um deren Erreichen zu verhindern.
Später wurde festgestellt, dass die mit ungedeckten Schecks von den Opfern erworbenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte noch am selben Tag oder in naher Zukunft an andere Verdächtige oder zu diesem Zweck gegründete Tarnfirmen weitergegeben wurden.
20-Millionen-Pfund-Betrug
Es wurde festgestellt, dass uneingelöste Schecks durch den Verkauf des Pakets an Dritte unter dem Marktpreis über dieses Unternehmen oder Verdächtige in Bargeld umgewandelt wurden.
Es stellte sich heraus, dass vor Ablauf der Fälligkeit der auf dem Markt ausgegebenen ungedeckten Schecks die Scheinfirmen, die zur Begehung von Betrügereien gegründet worden waren, an Personen übertragen wurden, die mit ihren Schulden kein Einkommen hatten und im Austausch gegen ein Bargeld bereitstehen wollten kleiner Geldbetrag.
Mit dieser Methode wurde festgestellt, dass die Verdächtigen durch ihre betrügerischen Handlungen einen unfairen Vorteil von etwa 20 Millionen türkischen Lira von 127 Opfern erlangten.
gleichzeitiger Betrieb
In diesem Zusammenhang wurde um 06:00 Uhr morgens in 17 Provinzen mit Sitz in Ankara eine gleichzeitige Operation gegen 80 Verdächtige durchgeführt, die im Rahmen der Aktivitäten der gegründeten Organisation einen Fehler begangen hatten.
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