Die auf den Daten des Ministeriums für Finanzen und Finanzen basierende Zusammenstellung zeigt, dass das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) Informationssammlung, Analyse, Bewertung, Forschung und Missionen im Rahmen der Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung durchführt des Terrorismus.
Im vergangenen Jahr wurden 615 Tausend 63 Meldungen an MASAK gesendet, etwa 1 Million 141 Tausend 441 Personen. 601.555 dieser Meldungen standen im Zusammenhang mit verdächtigen Vorgängen, 12.904 standen im Zusammenhang mit Ermittlungen der Justiz und Strafverfolgungsbehörden und 604 waren sonstige Meldungen.
Die meisten verdächtigen Prozessmeldungen gingen elektronisch ein, und Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Banken, Kapitalmarktintermediäre und Krypto-Asset-Dienstleister gehörten zu denen, die am häufigsten Meldungen meldeten. 346 der 395 Verpflichteten, die MASAK benachrichtigten, waren als Finanzinstitute registriert.
In den Meldungen von Finanzinstituten und anderen Schuldnern rückten Verdachtsmomente auf Fehler wie Steuerhinterziehung, illegales Wetten und Glücksspiel in den Vordergrund.
An zweiter Stelle standen die von der Staatsanwaltschaft, den Gerichten und den Strafverfolgungsbehörden an MASAK gerichteten Forschungsanfragen zwischen Justiz und Strafverfolgung. Als Ergebnis der Analysen wurden Untersuchungen an 48.449 Personen durchgeführt und 3.000.861 Berichte erstellt. Die Ergebnisse wurden den zuständigen Behörden vorgelegt. Im vergangenen Jahr wurden 5.000 289 Analysedokumente fertiggestellt.
Es wurden Informationen über 16.363 Personen wegen illegaler Wetten gesammelt.
Im Rahmen der Einhaltung der Pflichten wurden im vergangenen Jahr 415 Personen und Institutionen überprüft und Bußgelder in Höhe von mehr als 350 Millionen Lira verhängt.
Während 137 Analysedokumente im Zusammenhang mit illegalen Wetten fertiggestellt wurden, wurden nachrichtendienstliche Erhebungen und Analysestudien an 16.363 Personen durchgeführt. Die als Ergebnis dieser Studien erstellten Berichte wurden an die zuständigen Staatsanwaltschaften und die Abteilung für Bemühungen gegen Cyber-Fehler der Generaldirektion Sicherheit geschickt, um bei der Aufdeckung illegaler Wettfehler zu helfen. Als Ergebnis der Analyse- und Auswertungsstudien wurden gegen 421 Personen Strafanzeigen gestellt.
Andererseits forderten Finanzaufklärungseinheiten aus 96 verschiedenen Ländern 804 Mal Informationen von MASAK an. 41 verschiedene Länder forderten 86 Mal Informationen von der Financial Intelligence Unit an.
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