Im vergangenen Jahr wurden bei MASAK 615.000 verdächtige Prozessmeldungen eingereicht.
Im vergangenen Jahr erhielt die Präsidentschaft des Financial Crimes Research Council 615.000 63 verdächtige Prozessmeldungen über 1 Million 141.000 441 Personen aufgrund von Straftaten wie Steuerhinterziehung, illegalen Wetten und der…