Die Fed verhängte gegen die Deutsche Bank eine Strafe in Höhe von 186 Millionen US-Dollar
Die US-Notenbank (Fed) verhängte eine Geldstrafe gegen die Deutsche Bank und ihre US-Tochtergesellschaften, weil sie keine angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen hatten.
In der Erklärung der Fed heißt es: „unsichere und ungesicherte Anwendungen“Es wurde angegeben, dass die Bank aufgrund des Verstoßes gegen die mit der Deutschen Bank in den Jahren 2015 und 2017 getroffenen Vereinbarungen zur Einhaltung von Sanktionen und zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 186 Millionen Dollar belegt wurde.
In der Stellungnahme hieß es, die Deutsche Bank sei im Rahmen der betreffenden Vereinbarungen nicht ausreichend vorangekommen.
„Interne Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche waren schwach“
Es wurde festgestellt, dass die internen Kontrollen und Governance-Prozesse der Danske Bank zur Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit ihrer früheren Beteiligung an der estnischen Niederlassung schwach seien.
Bei Nichteinhaltung der Praktiken werden die Strafen erhöht
In der Erklärung wurde betont, dass die Deutsche Bank der Lösung dieser Probleme Priorität einräumen sollte und dass unsichere Praktiken oder Verstöße nicht behoben werden sollten „zusätzlich und erweitert“Es wurde darauf hingewiesen, dass ihm möglicherweise Strafen drohen.
Die Deutsche Bank kündigte an, die Mängel bald zu beheben
In der Erklärung der Deutschen Bank werden die von der Fed festgestellten Mängel der Bank dargelegt „bald“Er erklärte, dass er entschlossen sei, das Problem anzugehen, und gab folgende Erklärung ab:
Angesichts der Dynamik, die wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben, glauben wir, dass wir in einer guten Position sind, die Erwartungen unserer Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
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