Neue Entwicklung in der Dilan-Polat-Untersuchung: Die Quelle des Prozessvolumens von 1 Milliarde TL wird untersucht
Das Social-Media-Phänomen Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat wurden im Rahmen einer Geldwäscheermittlung festgenommen.
Während die Ermittlungen, die die Agenda der Türkei erschütterten, andauern, kam es in Bezug auf das Ehepaar Polat zu einer neuen Entwicklung.
Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft wurden im ersten Schritt die kommerziellen Aktivitäten von 60 Unternehmen und realen Personen, darunter auch mit den Tatverdächtigen verbundene Unternehmen, untersucht.
Die kommerziellen Aktivitäten der Unternehmen wurden überwacht
Es wurde eine detaillierte Untersuchung der Verdächtigen durchgeführt, darunter auch derjenigen, die Dritte waren und den Unternehmen Rechnungen stellten.
Dilan Polat LTD. von einer bekannten Online-Verkaufsplattform zwischen 2021 und 2023. Millionen Lira an ŞTİ. ‚Influencer‘Der Preis wurde zum Versand bestimmt.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Dilan Polat Beauty Center seine eigenen Kosmetikprodukte und Seifen über eine Eins-zu-eins-Verkaufsplattform verkaufte und damit erneut Millionen von Lira verdiente.
Das Prozessvolumen von 1 Milliarde Lira erregte Aufmerksamkeit
Während im Untersuchungsdokument festgestellt wurde, dass Dilan Polat über ihre eigene Website Werke im Wert von Millionen Lira über das Schönheitszentrum verkaufte, wurde darauf hingewiesen, dass das Prozessvolumen einschließlich des Influencer-Preises insgesamt 1 Milliarde Lira erreichte.
Laut den Nachrichten von İstek Kaya aus Sabah; Es wurde festgestellt, dass das Geld zwischen Dutzenden von Unternehmen, die von Engin und Dilan Polat und ihren Verwandten gegründet wurden, transferiert wurde, und dann Bargeld abgehoben und persönlich bei dem von Engin Polat autorisierten und im Besitz von Engin Polat befindlichen Unternehmen eingezahlt wurde.
Wie viel versucht wurde, Geld zu waschen, wird im Abschlussbericht ermittelt.
Während festgestellt wird, dass die Vermögenswerte und die finanzielle Situation der Verdächtigen unvereinbar sind, wird der von MASAK zu erstellende Abschlussbericht feststellen, wie viel des Geldes, dessen Gesamtvolumen mit etwa 1 Milliarde Lira angegeben wird, durch echten kommerziellen Gewinn erlangt wurde und wie Bei einem Großteil davon handelte es sich um Schwarzgeld und es wurde versucht, es zu waschen.
Andererseits wurde bekannt, dass die mit den Verdächtigen verbundenen Unternehmen versuchten, die Erlöse aus illegalen Wetten zu waschen, und dass sorgfältig gegen sie ermittelt wurde.
Es wird auch berichtet, dass die Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen und Korrespondenz mit relevanten Institutionen durchgeführt hat, um diese Argumente zu beweisen.
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