Es gab neue Entwicklungen bei dem Betrugsvorfall, der als ähnlicher Vorfall wie der Seçil-Erzan-Vorfall bezeichnet wird, der seit langem auf der Tagesordnung von Türkiye steht und bei dem es viele Opfer gibt.
Ertuğrul S. und seine vier Freunde gaben vor, Vertreter eines in Dubai ansässigen Finanzunternehmens zu sein, und fingen zunächst ihre Verwandten und ihren nahen Kreis und dann Hunderte von Menschen ein.
Die Verdächtigen, die Geld von Investoren einsammelten, indem sie behaupteten, sie würden mit ihren Investitionen hohe Gewinne erzielen, erweiterten das Netzwerk mit dem Versprechen, diejenigen zu bezahlen, die Investoren brachten.
Sie versprachen eine monatliche Gewinnbeteiligung von 15 Prozent und eine jährliche Gewinnbeteiligung in Höhe des Fünffachen des Kapitals.
Die Verdächtigen versprachen den Opfern, bei denen es sich größtenteils um Expats und Ausländer handelte, eine monatliche Gewinnbeteiligung von 15 Prozent und einen jährlichen Gewinn in Höhe des Fünffachen des Kapitalbetrags auf das von ihnen eingezahlte Geld.
Darüber hinaus haben die Opfer, die erkannt hatten, dass sie von den Verdächtigen betrogen wurden, die versprochen hatten, jedem Investor 10 Prozent zu zahlen, in den vergangenen Monaten Strafanzeige erstattet.
Ertuğrul S. (39), Hicabi P. (29) und Tolga D. (26), die aufgrund der Strafanzeige der Opfer im Januar festgenommen und an das Gericht verwiesen wurden, wurden bis zur Verhandlung freigelassen.
Der MASAK-BERICHT ENTHÜLLT ALLES
Als Ergebnis der Studien, die von den Teams der Generalstaatsanwaltschaft Denizli und der Abteilung für öffentliche Ordnung der Abteilung für öffentliche Ordnung in Denizli und dem Financial Crimes Investigation Board (MASAK) des Ministeriums für Finanzen und Finanzen durchgeführt wurden, haben Ertuğrul S., Tolga D ., Hicabi P., Volkan Ç. und die Kontobewegungen von Sibel T. wurden untersucht.
Mitte 2020-2023 waren die Verdächtigen im Amt, die in unserem Land und im Ausland lebenden türkischen und ausländischen Personen versprochen hatten, dass sie in sie investieren und durch die Nutzung der Presse- und Veröffentlichungsinstrumente der Briefkastenfirmenbesitzer hohe Vorteile erzielen könnten Länder Türkei, Frankreich, Belgien, Schweiz und Neuseeland, die sich bisher über sie beschwert haben, Es wurde festgestellt, dass sie 48 lebende Opfer um 2 Millionen 109.000 272 Euro, 600.000 TL und 80.000 Schweizer Franken betrogen haben.
GELDÜBERTRAGUNGEN, KÄUFE UND VERKÄUFE VON WAREN IN HOHEM RAHMEN, GELDFLÜSSE, DIE FÜR DEN GEWÖHNLICHEN FLUSS DES LEBENS UNGEWÖHNLICH SIND …
Im Rahmen der Untersuchung wurden Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P. und Volkan Ç. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.
Volkan Ç, der unter den drei in Gewahrsam genommenen Verdächtigen zum Gerichtsgebäude geschickt wurde. und Ertuğrul S. wurden vom Gericht festgenommen; Es wurde festgestellt, dass Sibel T., Tolga D. und Hicabi P. ins Ausland geflohen waren. Als Ergebnis der Einsätze und Durchsuchungen wurden 1 Schreckschusspistole, 2 Telefone, 5 Laptops, 2 Tablets, 4 Flash-Speicher und 2 externe Festplatten beschlagnahmt.
ES IST ALS „DER ZWEITE Seçil-ERZAN-Zwischenfall“ bekannt.
Der Anwalt des Opfers, Anıl Aba, erklärte, dass der Vorfall, der öffentlich als „Seçil-Erzan-Vorfall“ bekannt ist, genau derselbe sei, und dass der Betrugsvorfall mit demselben System abgelaufen sei.
Anwalt Aba führte aus, dass die Opfer mit dem Versprechen getäuscht worden seien, mit dem System namens „Ponzi-Betrugssystem“ kurzfristig hohe Gewinne zu erzielen, und erklärte, dass die Verdächtigen auf diese Weise unfaire Gewinne erzielt hätten.
200 MILLIONEN EUR GEWINN VON 900 EINZELNEN
Anwalt Aba gab an, dass laut MASAK-Bericht 48 Opfer, die sich beschwert hatten, um rund 3 Millionen Euro betrogen wurden, tatsächlich waren die Opfer und der Nutzen jedoch höher. „Der MASAK-Bericht gibt an, dass es sich um rund 3 Millionen Euro handelt. Dieser Betrag liegt jedoch im Rahmen des Dokuments, über das sich 48 Personen beschwert haben. Wir gehen davon aus, dass durch dieses Verbrechen 900 Menschen zu Schaden gekommen sind. Die Rede ist von einem Betrugsnetzwerk im Wert von rund 200 Millionen Euro. Darauf sollten unsere Bürger achten. Denn bei Dingen, die versprechen, in kurzer Zeit Geld zu verdienen, muss man sehr vorsichtig sein. Die Ermittlungen laufen seit einem Jahr. Es laufen akribische Ermittlungen. Die Untersuchung hat einen bestimmten Punkt erreicht. Die Staatsanwaltschaft verwies die Verdächtigen mit einem Haftbefehl an das Gericht. Die beiden Firmeninhaber wurden vor dem Gericht, an das sie verwiesen wurden, festgenommen. Es heißt jedoch, dass hinter dieser Gruppe viele Menschen stehen und die Polizei auch gegen sie ermittelt. Da es sich zum Beispiel um zwei Personen handelt, gibt es eine Festnahme wegen dieser Personen. Unternehmenspartner und Manager flohen ins Ausland, bevor ein Haftbefehl erlassen wurde. Wir gehen davon aus, dass auch hierüber eine rote Bekanntmachung erfolgen wird.“sagte er.
„Es könnte sich auch um einen Geldwäschefehler handeln“
Gizem Üğür, einer der Anwälte der Opfer, erklärte, dass im MASAK-Bericht sowohl Geldwäsche als auch Betrug vorliegen könnten. „Wir verfolgen dieses Dokument seit etwa einem Jahr. Nachdem der MASAK-Bericht am Ende des Dokuments eintraf, wurde ein Haftbefehl gegen die Verdächtigen erlassen. Dem MASAK-Bericht zufolge fließen mehrfach große Geldbeträge auf die Bankkonten der Verdächtigen. Diese Geldströme belaufen sich auf 20 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen. Dem MASAK-Bericht zufolge gehörten diese Gelder zu den Einnahmen aus Fehlern. Dementsprechend erklärte MASAK auch, dass dieser Geldfluss auf den Konten gegen den normalen Lebensfluss verstoße und ein Geldwäscheverbrechen darstelle. Dementsprechend erließ unser Staatsanwalt einen Haftbefehl.“sagte er.
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