Während fünf der sieben von der Financial Action Task Force (FATF) festgestellten Mängel behoben wurden, hielten die Leiter der zuständigen Ministerien und Institutionen in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Finanzen am Montag, dem 10. Juli, ihr erstes Treffen zu diesem Thema ab verbleibende 2 Mängel.
Mit dem Treffen leitete das Finanz- und Finanzministerium einen schnellen und effektiven Harmonisierungsprozess ein.
Dementsprechend werden Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschleunigt.
Es wurden Spezialeinheiten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet
Während in allen Provinzen spezialisierte Staatsanwaltschaften und Gerichte mit Aufgaben im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet wurden, wurden von der Strafverfolgungsseite Leitfäden für den Ermittlungsprozess erstellt.
Schulungen zur Sensibilisierung werden beschleunigt.
Es wurden Fachgruppen gegründet
Neben der Einrichtung privater Arbeitsbüros wurden auch technische Teams eingerichtet, um den positiven Eindruck der Türkei in der internationalen öffentlichen Meinung zu stärken.
„Wir haben unsere Arbeit zur Beseitigung der von der FATF festgestellten Mängel beschleunigt.“
Finanz- und Finanzminister Mehmet Şimşek sagte, dass die Türkei ihre Entschlossenheit und Aufrichtigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Rahmen der von der FATF festgelegten internationalen Standards nachdrücklich beibehält und in diesem Zusammenhang ihre Bemühungen zur Beseitigung dieser Geldwäsche verstärkt Von der FATF festgestellte Mängel.
Şimşek betonte, dass sie schnell die notwendigen Schritte unternehmen werden, um so schnell wie möglich aus der grauen Liste der FATF herauszukommen und den positiven Eindruck der Türkei in der internationalen öffentlichen Meinung zu stärken.
„5 der 7 festgestellten Mängel wurden behoben“
Şimşek erinnerte daran, dass fünf der sieben von der FATF festgestellten Mängel behoben wurden, und sagte:
Um die Arbeit an den verbleibenden zwei Mängeln schnell und aktiv im Einvernehmen mit unserem Ministerium, den stellvertretenden Ministern des Ministeriums für Finanzen und Finanzen, des Justizministeriums und des Innenministeriums sowie den zuständigen Institutionen dieser Ministerien durchzuführen (Ministerium für Finanzen und Finanzen, Vorsitz im Forschungsrat für Finanzvergehen, Justizministerium, Externe Links und EU-Generaldirektion und Generaldirektion für Kriminalangelegenheiten, Innenministerium, Generaldirektion für Sicherheit (KOM- und TEM-Einheiten) und Generalkommando der Gendarmerie (KOM). und TEM-Einheiten) kamen am Montag zusammen.
„Unsere Ministerien setzen ihre technischen Arbeitsclusteraktivitäten fort“
Bei der Sitzung wurde noch einmal betont, dass schnell und in aktiver Abstimmung an der Beseitigung der betreffenden Mängel gearbeitet werden müsse. In diesem Zusammenhang wurden nach Festlegung spezialisierter Gerichte und Staatsanwaltschaften im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch spezielle Ermittlungsstellen für den Kampf gegen Geldwäsche eingerichtet. Im gleichen Zusammenhang wurden Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sowie die Erstellung verschiedener Leitfäden für die entsprechenden Einheiten durchgeführt. Darüber hinaus setzen die von unseren Ministerien eingerichteten technischen Arbeitsgruppen ihre Aktivitäten intensiv fort.
Negative Auswirkungen der Aufnahme in die Liste
In Bezug auf die negativen Auswirkungen der Aufnahme auf die graue Liste sagte Şimşek, dass dies der Fall sei „Abnahme der Kapitalströme um einen bestimmten Anteil des Bruttoprodukts“Und “ „Kostensteigerung bei Konsortialkrediten“Er sagte, dass es einige negative Auswirkungen habe, wie zum Beispiel:
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