Eine Person im Istanbuler Bezirk Silivri teilte der Polizei mit, dass MY, der Manager des Vereins namens „Silivri Canları 2. Hayat Melekleri“, mit ihm eine Vereinbarung über die Behandlung und Pflege der Tiere getroffen habe, und zwar zusätzlich zu den Preisen dafür In einem Bericht hieß es, er habe von dem Verein unter der Leitung von MY und verschiedenen Personen einen großen Geldbetrag auf sein Konto überwiesen.
Darüber hinaus reichte der Vereinsleiter eine Anzeige ein, in der er behauptete, MY verlange den restlichen Teil dieses Geldes in bar, ausgenommen tierärztliche Leistungen, und forderte ihn außerdem auf, als Gegenleistung für das überwiesene Geld überhöhte Rechnungen auszustellen.
DIE INFORMATIONEN ENTHÜLLTEN DIE WAHRHEIT
Bei der am 1. August von der Direktion für Finanzkriminalität der Provinzpolizei Istanbul organisierten Operation wurden der Vereinsmanager MY und der Vereinsbeamte AMH festgenommen.
Bei der Durchsuchung des Vereinsgebäudes wurden 230.000 Lira ohne jegliche Aufzeichnungen beschlagnahmt.
Während MY vom Gericht festgenommen und ins Gefängnis gebracht wurde, wurde AMH, der verantwortliche Beamte des Vereins, aufgrund der Aufsichtsregel freigelassen.
VON MASAK FÜR DEN VEREIN ERSTELLTER BERICHT
Im MASAK-Bericht heißt es, dass im Jahr 2018 ein Verein gegründet wurde, um den Unterbringungs- und Futterbedarf von Straßentieren im Istanbuler Stadtteil Silivri zu decken, und dass der Verein zwischen 2021 und 2024 begonnen hat, Hilfe unter dem Namen Spenden zu sammeln dass zwischen 2021 und 2024 37 Milliarden 323 Millionen 777 Tausend 21 TL den Konten des Vereins gutgeschrieben werden
Es wurde angegeben, dass 30 Millionen TL dieses Geldes aus Spenden stammten und dass dieses Geld mit etwa 3.000 Transaktionen auf die persönlichen Konten des Verbandspräsidenten und des Verbandsmanagers/-mitglieds überwiesen wurde.
Es wurde versucht, durch den Nachweis der getätigten Ausgaben gewaschen zu werden
Es wurde auch angegeben, dass versucht wurde, einen Teil des fraglichen Spendengeldes zu waschen, indem man es mit Erklärungen wie Spesen und Rechnungen an ein Unternehmen schickte, das kosmetische Materialdienstleistungen in Istanbul anbietet.
Bei der gleichzeitigen Aktion vom 28.08.2024 gegen insgesamt (5) verdächtige Personen wurden 5 verdächtige Personen gefasst, wobei festgestellt wurde, dass der Inhaber des betreffenden Kosmetikunternehmens die dem Verein zufließenden Spendengelder auf sein Privatkonto überwiesen hatte und festgehalten.
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