Es wird behauptet, dass er 28 Personen, darunter die bekannten Fußballspieler Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu und Selçuk İnan, um etwa 25 Millionen Dollar und 7 Millionen 384.000 Lira betrogen hat, indem er behauptete, es handele sich um einen seriösen Fonds mit hohem Gewinn Renditen und dass Namen wie diese in diesen Fonds aufgenommen wurden. Eine weitere Klage kam von der Frau ihrer Cousine, Merve Özer Yılmaz, an Filialleiterin Seçil Erzan.
Ein weiterer Fall von der Frau seines Cousins
Merve Özer Yılmaz, die behauptete, dass Seçil Erzan und die Bank ihre Verluste verursacht hätten, reichte beim Istanbuler Zivilgericht erster Instanz eine Klage auf Schadensersatz in Höhe von vorerst 3.000 Dollar ein, „aufgrund der Verantwortung des Arbeitgebers“.
„Er ist diesem System mit dem Ziel beigetreten, sein Geld mit der Logik eines Sparschweins zu sparen.“
In der beim Gericht eingereichten Petition heißt es: „Die Kundin hat Zahlungen an Seçil Erzan geleistet, um sie bei der Bank bewerten zu lassen.“ Der Kunde musste keine Zweifel haben, da die Existenz dieser Karte bestätigte, dass das Geld, das er an Seçil Erzan überwiesen hatte, im „Privatbanksystem“ der Denizbank bewertet wurde. Er schloss sich diesem System mit dem Ziel an, mit der Sparschweinmentalität sein Geld zu sparen. Die beklagte Bank hingegen blieb Zuschauerin sämtlicher Vorgänge und Handlungen ihres Handelsvertreters und verzichtete trotz Einsatz aller Kräfte auf den Betrieb ihrer Prüfungs- und Kontrollmechanismen. Wir fordern, dass der daraus resultierende Schaden von Seçil Erzan und der Bank eingezogen wird. Vorerst wollen wir, dass von den beiden Angeklagten 3.000 Dollar eingefordert werden, vorausgesetzt, dass unsere Rechte bezüglich des Überschusses vertraulich bleiben (erhöht werden, wenn sie entdeckt werden).Ausdrücke waren enthalten.
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