Es wurde beschlossen, Dilan Polat freizulassen, der seit November wegen Geldwäsche im Gefängnis sitzt.
Das Gericht entschied, dass Polat ohne Haft vor Gericht gestellt werden sollte.
Der wichtigste Grund, der den Verlauf des Verfahrens bezüglich Polats Freilassung änderte, war der 909-seitige Bericht von MASAK.
DAS WERTVOLLSTE DETAIL IN DER VERÖFFENTLICHUNG VON DİLAN POLAT: DER 909-SEITENIGE MASAK-BERICHT
Dementsprechend wurden im Bericht die Kontobewegungen im Zusammenhang mit Dilan Polat einzeln und im Bericht untersucht; Es wurde festgestellt, dass kein Geldtransfer zu anderen Phänomenen durch Organisationen, Schwarzgeld oder illegale Wetten stattgefunden habe.
Den Einzelheiten im Bericht zufolge wurde erneut festgestellt, dass Dilan Polat außer ihrer Beteiligung an den von der Untersuchung betroffenen Unternehmen keine Befugnisse hatte und dass alle Befugnisse und Entscheidungsprozesse bei Engin Polat und Sezgin Polat lagen.
„ES HAT KEINE AUTORITÄT AUSSERHALB SEINER PARTNERSCHAFT“
Im Bericht wird er in keiner Tabelle als Verantwortlicher für die Maßnahme genannt, die sich als Verlust der Staatskasse herausstellen wird (Steuerermittlung läuft),
Es gab Aussagen, dass seine Umsätze in der Jahresmitte 2020–2023 erheblich gestiegen seien, insbesondere im Jahr 2023 ihren Höhepunkt erreicht hätten, dass die Einnahmequelle aus den Verkäufen sicher sei und dass sein Vermögen mit seinen Interessen übereinstimmte.
„DER VERMÖGENSWERT ENTSPRICHT SEINEM INTERESSE“
Andererseits wurde das Ehepaar Dilan-Engin Polat wegen Geldwäsche und Organisationsgründung festgenommen.
Allerdings wurden im MASAK-Bericht die Straftaten der Organisationsgründung, des illegalen Wettens und der Geldwäsche, die in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft enthalten waren, nicht berücksichtigt.
WAS IST PASSIERT?
Bei den Operationen ab dem 1. November 2023 in sechs Provinzen mit Schwerpunkt in Istanbul wurden 24 Verdächtige festgenommen, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat.
Das Financial Misdemeanors Investigation Board (MASAK) erstellte einen vorläufigen Untersuchungsbericht über die Verdächtigen, darunter das Ehepaar Polat, deren digitale Geräte und Bücher bei den im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Durchsuchungen in ihren Unternehmen beschlagnahmt wurden, und im Bericht , 200 Millionen von den drei in Liquidation befindlichen Unternehmen an die mit ihren Familienmitgliedern verbundenen Unternehmen durch die Ausstellung gefälschter Rechnungen im Austausch für sogenannten Handel Es wurde festgestellt, dass es einen Zufluss von Lira-Geldern gab.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld erneut zwischen Unternehmen im Besitz von Familienmitgliedern transferiert wurde und es in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehörte, gesammelt und Immobilien und viele Fahrzeuge gekauft wurden, haben die Teams von Die Istanbuler Abteilung für Finanzkriminalität ermittelte die Identität der Verdächtigen, und die in Istanbul ansässige Polizei Ankara, Yalova, Ordu führte gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durch.
SIE WURDEN VERHAFTET: FÜR ALLE 27 UNTERNEHMEN WURDEN TREUHÄNDER ERNENNT
Die Gruppen, die ihre Arbeit im Rahmen der Untersuchung fortsetzten, stellten fest, dass ein medizinisches Unternehmen von Dilan und Engin Polat einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte eingeräumt hatte und dass versucht wurde, 1 Million 800.000 Lira auf dem Konto dieses Unternehmens zu belasten auf die persönlichen Konten der Partner übertragen werden.
16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden festgenommen, und der Richter entschied, Treuhänder für 27 Unternehmen zu ernennen.
In seiner monatlichen Haftprüfung am 14. Juni untersuchte die Strafrichterschaft des Friedens Dilan Polats Geschwister Can und Sinem Sıla Doğu und Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız und Zekai Zirve Die gerichtlichen Kontrollanordnungen wurden umgesetzt und das Gericht entschied, dass er freigelassen wurde, und die Inhaftierung der anderen fünf Verdächtigen wurde fortgesetzt.
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